Valoraciones sobre el Blanqueo Capitales en la Práctica de Abogado El delito blanqueo de capitales en el derecho penal español se refiere a la acción de ocultar o disfrazar la procedencia ilícita de bienes o dinero. Esta conducta está tipificada como un delito en la legislación española y se castiga con penas que pueden llegar …
¿Qué es el delito de Blanqueo de Capitales? El delito de Blanqueo de Capitales castiga el hecho de introducir dinero obtenido de manera irregular o ilícita al tráfico económico legal. La conducta delictiva tiene aparejado el saber que el origen de ese dinero es ilícito. EL delito de Blanqueo de Capitales requiere un delito previo. …
El delito de blanqueo de capitales y el fraude fiscal no son lo mismo, existen ocasiones en que pueden interrelacionarse, pero son diferentes. Ambos son delitos económicos que se engloban en la rama del derecho penal económico. El fraude fiscal es el incumplimiento de las normas fiscales del lugar donde se encuentra la residencia fiscal. …