Expertos en Fraude Fiscal

Excelente
A base de 115 reseñas
MARIA ISABEL ALCAZAR NAVARRETE
MARIA ISABEL ALCAZAR NAVARRETE
25/09/2023
Los mejores abogados penalistas de España, ademas se nota en todos los clientes que han pasado por sus manos , agradecidos es poco por todo su empeño, claridad e implicacion.
Vladimir Yartsev
Vladimir Yartsev
22/09/2023
Un abogado excelente , y siempre está operativo contesta rápido cualquier duda o consulta que tengas y te dice las cosas claras y como son , a mí me ha ayudado mucho y me ha sobreseído un caso que tenía más rápido de lo esperado y sin duda si tuviera que volver a contactar a algún abogado lo volvería a elegir sin duda.
Carlos M
Carlos M
02/06/2023
Muy buenos y excelente trato
SUSANNA2221
SUSANNA2221
11/05/2023
Javier ha sido estupendo , claro y conciso en todas sus explicaciones . Además la causa que teníamos nos la ha resuelto , estamos contentísimos . Me ha atendido a deshoras y siempre resolviendo mis dudas. Volvería a contratar sus servicios con los ojos cerrados .
Victor manuel González hinojoza
Victor manuel González hinojoza
12/03/2023
Me pasgaron más de esperado más de doblé gracias as abogado Javier rincón para mi es mejor abogado de mundo
Patricia R
Patricia R
21/02/2023
Magnífico profesional. Lo llamé con mil dudas y me las resolvió. Todo de forma gratuita y anónima. Totalmente recomendable.
Pablo Sanmiguel Lopez
Pablo Sanmiguel Lopez
13/02/2023
Excelente profesional, le llame a la tarde y al día siguiente estaba con mi caso en los juzgados. Gracias a su confianza para mi fue todo más fácil. Sin duda volvería a contactar con Manuel.
Ivan J.V.
Ivan J.V.
17/01/2023
Amabilidad y profesionalidad total. Muchas gracias por resolver mis dudas de manera tan rápida y precisa. Muy recomendable.
manuel viedma cadenas
manuel viedma cadenas
13/01/2023
Magnífico abogado. Tuve un problema y decidí acudir a Javier, el cual supo atajar de momento el problema por su profesionalidad y experiencia , por lo que me dio un trato y servicio ejemplar. Gracias

¿Necesita consejo de Expertos Abogados Penalistas en Delitos De Fraude Fiscal?. Contáctenos.

Tenemos a su disposición un equipo de expertos penalistas, para solventar las cuestiones que desee Ud. plantearles.

A continuación, conozcamos un poco este delito

Se considera delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, el hecho de eludir el pago de tributos, no declarar tributos, obtener indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales impropiamente.

Contactar con uno de nuestros abogados 

¿Quién puede cometer delito fraude fiscal?

El fraude fiscal es un delito especial, porque solo lo puede cometer quien está obligado por la norma tributaria. Por ello, puede ser sujeto activo tanto una persona física como una persona jurídica (una empresa), dependiendo de quién sea la obligada a pagar un tributo, practicar retenciones, etc. Engloba varias conductas:

Eludir el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.

Podemos ayudarle

En RINBER Abogados somos abogados penalistas.. Si necesita un despacho penalista con amplia experiencia, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.

Obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.

Los Jueces incluyen también el ocultar de la Hacienda Pública elementos patrimoniales adquiridos ilícita o delictivamente, como por ejemplo, el “dinero negro” obtenido del tráfico de drogas, aunque esta conducta suele terminar siendo castigada por el blanqueo de capitales, que podría absorber la infracción fiscal.

Modalidades de fraude fiscal

Es muy importante tener en cuenta que para que esas conductas sean delito, es necesario que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos, exceda de 120.000 €. Hay una excepción a esta cuantía: si el fraude se comete contra la Hacienda de la Unión Europea, la cuantía para que sea delito es menor; basta con que exceda de 50.000 €. Esto no significa que defraudar por debajo de esas cantidades quede sin consecuencias, sino que esas consecuencias no son penales, pero serán administrativas.

Fraude Fiscal

Además existen modalidades agravadas; es decir, conductas que son también fraude fiscal pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Estas modalidades son las siguientes: 

Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 €.

Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización criminal.

Que se para defraudar hayan utilizado “sociedades pantalla”, “personas interpuestas”, o paraísos fiscales; es decir, que se haya dificultado u ocultado a la persona realmente responsable del delito o su patrimonio.

Aunque una persona haya cometido este delito, es posible que no se le imponga ninguna pena, si procede a “regularizar su situación tributaria”. Regularizar consiste en reconocer la deuda ante la Administración Tributaria, y además pagar completamente lo debido. Pero hay una condición: que esas dos cosas se hagan antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones contra él. Es decir: si una persona ya sabe que le están investigando por un fraude fiscal, y entonces reconoce y paga su deuda, esto no le exime de una condena penal por un delito contra la Hacienda Pública. La razón es que se “premia” la voluntariedad o espontaneidad del desistimiento.

Si la persona ya no está a tiempo de regularizar su situación tributaria, aún tiene otra opción más: si desde la citación judicial y antes de que transcurran dos meses se satisface la deuda completa y se reconocen ante el Juez los hechos, entonces el Juez puede imponerle una pena menor (la inferior en uno o dos grados).

¿Cómo se aplica la pena por delito fiscal?

La pena mencionada anteriormente se aplicará en su mitad superior cuando concurran algunas circunstancias:

cuando se usa personas con el fin de ocultar el verdadero obligado tributario

la especial trascendencia del fraude

Además de estas penas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas de derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de tres a seis años.

¿Quién queda exento de delito fiscal?

Quedan exentos de responsabilidad penal quien regulariza su situación tributaria antes de que la Administración Tributaria iniciara un procedimiento de comprobación que determine el importe de la deuda fiscal, o si no se realizan estas actuaciones, antes de que el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado inicie la correspondiente denuncia o querella.

Igualmente se considera delito defraudar a los presupuestos generales de la Unión Europea u otras administraciones de esta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena aplicable es una pena de prisión de entre uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía. 

En nuestro despacho de abogados, estamos totalmente familiarizados con los casos de delitos fiscal y es por ello que ofrecemos nuestros servicios a cualquier persona que tenga un problema relacionado con un delito fiscal.

Garantizamos una gran profesionalidad y experiencia dentro del sector fiscal y es por ello que confiamos en nuestras posibilidades de éxito. Confíe en nuestra amplia experiencia en casos de delito fiscal y deje en nuestras manos su problema, buscaremos la mejor solución entre todas las posibilidades para que consiga el mayor beneficio en la resolución del caso

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