Abogado Estafa Valencia · Fraude Inmobiliario y Blanqueo 24h

Estafa e Inmobiliario Turístico en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tiene uno de los sectores turísticos inmobiliarios más activos de España. La Costa del Azahar, Benidorm y el área metropolitana de Valencia concentran un volumen elevado de transacciones de compraventa y promoción inmobiliaria que, en ocasiones, dan lugar a procedimientos por estafa (art. 248–249 CP), apropiación indebida (art. 253 CP) o administración desleal (art. 252 CP). La defensa en estos casos requiere un conocimiento profundo del derecho mercantil societario y de la doctrina jurisprudencial sobre el dolo defraudatorio.

Blanqueo de capitales en el sector constructor

Valencia y su área metropolitana han sido históricamente un foco de blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario y la promoción residencial. Las operaciones de blanqueo (art. 301 CP) pueden derivar en procedimientos ante la Audiencia Nacional cuando existe conexión con organizaciones criminales internacionales. RINBER tiene experiencia tanto en la defensa del promotor como del inversor en este tipo de causas complejas.

Estafas en el ámbito de la Fórmula 1 y grandes eventos

Valencia albergó el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 entre 2008 y 2012. La gestión de contratos y subvenciones públicas vinculadas a ese evento generó varios procedimientos por fraude y malversación que sentaron jurisprudencia en la AP Valencia sobre la responsabilidad de administradores y cargos públicos en contratos de gran cuantía.