Abogado Blanqueo de Capitales en España — Defensa

El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más perseguidos en España, con investigaciones que pueden durar años y penas de hasta 6 años de prisión. RINBER Abogados defiende ante la Audiencia Nacional y cualquier tribunal con más de 25 años de práctica exclusiva en derecho penal económico. Llame ahora al 952 22 14 16.

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¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales está regulado en los arts. 301-304 del Código Penal. Se comete cuando alguien adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva grave, con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a los responsables del delito previo a eludir las consecuencias legales.

El delito previo puede ser cualquier delito grave: narcotráfico, fraude fiscal, corrupción, terrorismo, extorsión, trata de personas, etc. El blanqueo es autónomo respecto del delito previo: puede condenarse por blanqueo aunque no se haya condenado al autor del delito origen.

Modalidades del blanqueo de capitales

• Blanqueo doloso básico (art. 301.1 CP): el sujeto conoce el origen delictivo. Pena de 6 meses a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
• Blanqueo por imprudencia grave (art. 301.3 CP): el sujeto no conocía el origen pero debería haberlo sospechado (p. ej., gestor financiero que no realiza diligencias debidas). Pena de 6 meses a 2 años.
• Blanqueo agravado (art. 302 CP): cuando el autor pertenece a organización criminal, ejerce una actividad profesional o pública que facilite el blanqueo. Pena de 2 a 6 años.
• Autoblanqueo: el propio autor del delito previo blanquea las ganancias. Admitido como delito autónomo por el TS desde 2013.

Penas e investigación en blanqueo de capitales

• Pena de prisión: 6 meses a 6 años (básico); hasta 6 años (agravado).
• Multa: del tanto al triplo del valor de los bienes blanqueados.
• Comiso: confiscación de todos los bienes relacionados con el delito, incluidas las ganancias.
• Inhabilitación especial: para el ejercicio de la profesión u oficio que facilitó el blanqueo.
• Disolución de personas jurídicas: si la entidad se utilizó como instrumento del blanqueo (art. 302.2 CP).

Defensa ante acusaciones de blanqueo de capitales

• Origen lícito de los fondos: acreditar mediante documentación fiscal, contable y bancaria que los bienes provienen de actividades legítimas.
• Ausencia de conocimiento del origen ilícito: demostrar que el acusado no sabía ni tenía indicios razonables de que los fondos eran de procedencia delictiva.
• Inexistencia del delito previo: si no se acredita el delito origen, no puede haber blanqueo.
• Nulidad de la prueba: en blanqueo, las investigaciones frecuentemente implican intervenciones telefónicas e inspecciones bancarias. Si se practicaron sin las garantías legales, son nulas.
• Impugnación pericial: los informes periciales de la Policía o la Agencia Tributaria son habituales. RINBER los contradice con periciales de parte elaboradas por economistas forenses.

Preguntas frecuentes: abogado blanqueo de capitales

¿Pueden investigarme aunque el dinero sea mío?

Sí. El «autoblanqueo» está tipificado en España desde 2010: si usted mismo generó el dinero con actividades delictivas y ahora lo invierte, vende o transfiere, también incurre en blanqueo. Además, recibir fondos de terceros sin hacer las preguntas pertinentes (blanqueo por imprudencia) puede generar responsabilidad aunque no supiera con certeza el origen.

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF/SEPBLAC)?

El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) es la unidad española que recibe comunicaciones de operaciones sospechosas de bancos, notarios, asesores financieros y otros sujetos obligados. Sus informes se remiten a la Fiscalía Anticorrupción o al Juzgado Central de Instrucción si detectan indicios de blanqueo. RINBER conoce en profundidad el funcionamiento de estas investigaciones.

¿Qué es el comiso y cómo se evita?

El comiso es la confiscación de los bienes relacionados con el delito. En blanqueo, puede alcanzar todos los fondos y propiedades cuyo origen no pueda justificarse lícitamente («comiso ampliado», art. 127 bis CP). Es una de las consecuencias más devastadoras del delito. La defensa debe articularse desde el principio para identificar qué bienes tienen origen legítimo acreditado y protegerlos del comiso.

¿Qué papel juegan los bancos en la investigación?

Los bancos son «sujetos obligados» por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo: deben comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC, bloquear cuentas si reciben instrucciones judiciales y aportar documentación a requerimiento judicial. En RINBER revisamos toda la documentación bancaria aportada en el proceso para detectar irregularidades en su obtención o errores de interpretación de las transacciones.

¿Cuándo prescribe el blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales tiene una pena máxima de 6 años, por lo que prescribe a los 10 años desde su comisión. Sin embargo, el cómputo puede verse alterado si hay actuaciones judiciales, intervenciones telefónicas u otras diligencias que interrumpan la prescripción. Es fundamental analizar con precisión los plazos en cada caso.

¿Le investigan por blanqueo de capitales? Actúe desde el primer momento. Llame a RINBER Abogados al 952 22 14 16. Primera consulta gratuita.

Consulte también: Preguntas sobre Blanqueo de Capitales.

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